Unsere Pakete & Preise

Unser System unterstützt Unternehmen automatisiert bei der Identitätsprüfung und Geldwäscheprävention (AML). Es kombiniert Identitätsverifikation, Sanktions- und PEP-Screening und Mittelherkunft in einem digitalen Prozess.

Die Verordnung (EU) 2024/1624 – Anti-Money-Laundering Regulation und nationale Rechte (z.B. DE GwG, AT FM-GwG) beschreiben Anforderungen hinsichtlich Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung.

EU und nationale Bestimmungen (z.B. AT GewO) definieren Gewerbetreibende mit Geldwäsche-Sorgfaltspflichten.

Unser Produkt kombiniert mehrere Prüfbausteine:

• Kundenbezogenes Risiko

• Transaktionsbezogenes Risiko

• Mittelherkunft

• Auffälligkeiten

Die Identitätsprüfung erfolgt vollständig digital:

1. Upload eines Ausweisdokuments

2. Selfie- bzw. Liveness-Check

3. Automatische Dokumenten- und Gesichtsanalyse

4. Validierung gegen Sicherheitsmerkmale
   

Das Verfahren ist schnell, sicher und entspricht modernen KYC-Standards.

Ja. Das System gleicht Personen automatisiert mit internationalen Sanktionslisten sowie PEP-Datenbanken (Politisch exponierte Personen) ab.

Bei Treffern erfolgt eine strukturierte Risikoklassifizierung.

Ja.

Nach Abschluss wird ein strukturierter Prüfbericht generiert, der alle durchgeführten Prüfungen dokumentiert und archiviert werden kann. Sie erhalten diesen automatisch in Ihre Mailbox.

Bei einem potenziellen Treffer wird:

1. Eine Risikobewertung angezeigt

2. Eine tiefergreifende Prüfung empfohlen

3. Der Vorgang dokumentiert
   

Die finale Entscheidung liegt stets beim verantwortlichen Unternehmen.

Nein.

Das System unterstützt Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Prüfpflichten, ersetzt jedoch keine eigenverantwortliche Risikoanalyse oder Dokumentationspflicht gemäß Ihren regulatorischen Anforderungen.

In der Regel ist der gesamte Prozess innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.

Um den Prozess zu durchlaufen, benötigt Ihre Interessentin als Minimum: einen Ausweis, wenige persönliche Daten zur Verifikation und etwaige Belge zu Selbstangaben.

Ja.

Alle Datenverarbeitungen erfolgen gemäß DSGVO. Es gelten folgende Grundsätze:

• Zweckbindung

• Datenminimierung

• Verschlüsselte Übertragung

• Begrenzte Speicherfristen

• Transparente Einwilligungsprozesse

Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich:

• an technisch notwendige Prüfpartner

• im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen
  

Eine kommerzielle Weitergabe oder Nutzung zu Marketingzwecken erfolgt nicht.

Erworbene Pakete können innerhalb von 14 Tagen ab Erwerb storniert und erstattet werden, sofern sie noch nicht genutzt oder begonnen wurden.

Datenschutz und Datensicherheit ist zentral in unserem Bestreben und zu unserem Geschäftsmodell. Wir sind DSGVO geprüft und konform und erfüllen die höchsten Standards in Cyber Security und Artificial Intelligence. Wir stellen auch sicher, dass unsere Drittanbieter entsprechende Standards erfüllen bzw. arbeiten nur mit jenen zusammen, welche dem entsprechen.