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AML-Compliance muss nicht kompliziert sein. Mit diesem Schritt-für-Schritt-Leitfaden erfüllen KMU in Österreich und Deutschland ihre gesetzlichen Pflichten effizient. Schritt 1: Risikoanalyse Analysieren Sie Ihre Kundengruppen, typische Transaktionshöhen und involvierten Länder. Diese Basis bestimmt den Umfang Ihrer Prüfpflichten. Schritt 2: Identitätsprüfung (KYC) Prüfen Sie Ausweise, Firmenregisterauszüge sowie das Transparenzregister (DE) bzw. WiEReG (AT) bei Firmenkunden.

Autracon:  Herr Meisl, viele Menschen interessieren sich für eine Karriere in der Immobilienbranche. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Einstieg? Mag. Benedikt Meisl:  Eine solide fachliche Grundlage. Wer in Österreich als Immobilienmakler, Immobilienverwalter oder Bauträger tätig sein möchte, muss anspruchsvolle Prüfungen ablegen. Eine gute Vorbereitung darauf ist entscheidend – nicht nur für das Bestehen der Prüfung, sondern auch fü

AML-Pflichten für Berater: Graubereiche in Deutschland & Österreich

AML im Schmuckhandel: Pflichten für Juweliere in Deutschland & Österreich

Welche Sorgfaltspflichten gelten für Autohändler bei hohen Barzahlungen? AML-Risiken, gesetzliche Grundlagen und praktische Umsetzung für DE & AT.

AML für Immobilienmakler: Sorgfaltspflichten in AT & DE

Diese 10 Geldwäsche-Red Flags sollten Unternehmen in Österreich und Deutschland kennen. Jetzt Risiken erkennen und Haftung vermeiden.

Warum Geldwäsche nicht nur Banken betrifft. Risiken für Immobilienmakler, Autohändler und Juweliere in Österreich und Deutschland – inklusive rechtlicher Pflichten.