Bei AML-Verstößen haftet nicht eine abstrakte Firma – es haften Personen. Von empfindlichen Geldstrafen über die öffentliche Namensnennung bis zum Verlust der Befugnis. Ein nüchterner Blick auf die tatsächlichen Konsequenzen – und wie man sie vermeidet.

Autracon ist ab sofort nicht nur für Immobilienmakler verfügbar, sondern auch für weitere verpflichtete Berufsgruppen: Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können Autracon nun ebenfalls für digitale AML-Prüfungen, KYC/CDD-Prozesse und strukturierte Risikoanalysen nutzen. Damit unterstützt Autracon Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit besonderen Sorgfalts- und Dokumentationspflichten im Bereich Geldwäscheprävention unterliegen. Digitale Unterstütz

AML-Compliance muss nicht kompliziert sein. Mit diesem Schritt-für-Schritt-Leitfaden erfüllen KMU in Österreich und Deutschland ihre gesetzlichen Pflichten effizient. Schritt 1: Risikoanalyse Analysieren Sie Ihre Kundengruppen, typische Transaktionshöhen und involvierten Länder. Diese Basis bestimmt den Umfang Ihrer Prüfpflichten. Schritt 2: Identitätsprüfung (KYC) Prüfen Sie Ausweise, Firmenregisterauszüge sowie das Transparenzregister (DE) bzw. WiEReG (AT) bei Firmenkunden.