AML-Compliance muss nicht kompliziert sein. Mit diesem Schritt-für-Schritt-Leitfaden erfüllen KMU in Österreich und Deutschland ihre gesetzlichen Pflichten effizient. Schritt 1: Risikoanalyse Analysieren Sie Ihre Kundengruppen, typische Transaktionshöhen und involvierten Länder. Diese Basis bestimmt den Umfang Ihrer Prüfpflichten. Schritt 2: Identitätsprüfung (KYC) Prüfen Sie Ausweise, Firmenregisterauszüge sowie das Transparenzregister (DE) bzw. WiEReG (AT) bei Firmenkunden.