Ab 10. Juli 2027 gilt mit der AMLR ein einheitliches EU-Geldwäscheregelwerk – und mit der AMLA in Frankfurt erstmals eine zentrale Aufsicht. Was sich für Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater konkret ändert.

Wer steckt wirklich hinter einem Kunden? Die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) ist eine der häufigsten Schwachstellen in der Praxis – und ein zentraler Prüfpunkt von FATF und EU. Was das WiEReG verlangt und wie Sie sauber dokumentieren.