Was eine AML-Aufsichtsprüfung konkret abfragt, welche Unterlagen vorliegen müssen und welche Befunde am häufigsten beanstandet werden.

Ab 10. Juli 2027 gilt mit der AMLR ein einheitliches EU-Geldwäscheregelwerk – und mit der AMLA in Frankfurt erstmals eine zentrale Aufsicht. Was sich für Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater konkret ändert.