Politisch exponierte Personen und Sanktionslisten sind kein Thema nur für Banken. Auch Makler, Anwälte, Notare und Steuerberater müssen prüfen – und bei Treffern verschärfte Sorgfaltspflichten anwenden. Was PEP bedeutet, welche Listen gelten und wann EDD greift.

Warum Geldwäsche nicht nur Banken betrifft. Risiken für Immobilienmakler, Autohändler und Juweliere in Österreich und Deutschland – inklusive rechtlicher Pflichten.