Was eine AML-Aufsichtsprüfung konkret abfragt, welche Unterlagen vorliegen müssen und welche Befunde am häufigsten beanstandet werden.

Ab 10. Juli 2027 gilt mit der AMLR ein einheitliches EU-Geldwäscheregelwerk – und mit der AMLA in Frankfurt erstmals eine zentrale Aufsicht. Was sich für Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater konkret ändert.

Wer steckt wirklich hinter einem Kunden? Die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) ist eine der häufigsten Schwachstellen in der Praxis – und ein zentraler Prüfpunkt von FATF und EU. Was das WiEReG verlangt und wie Sie sauber dokumentieren.

Warum ein Anti-Geldwäsche-Leitfaden für Unternehmen essentiell ist Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Geldwäscheprävention steigen kontinuierlich. Besonders Branchen mit erhöhtem Risiko – darunter Immobilienmakler, Finanzdienstleister, Unternehmensberater und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz – müssen nachvollziehbar darlegen können, wie sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erkennen, prüfen und verhindern. Ein gut strukturierter Anti-Geldwäsche-Lei

Immobilienmakler sind nach FM-GwG und GwG AML-pflichtig. Welche vier Kernprüfungen jede Transaktion auslöst — und wie sie sich automatisiert erfüllen lassen.