Autracon ist ab sofort nicht nur für Immobilienmakler verfügbar, sondern auch für weitere verpflichtete Berufsgruppen: Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können Autracon nun ebenfalls für digitale AML-Prüfungen, KYC/CDD-Prozesse und strukturierte Risikoanalysen nutzen. Damit unterstützt Autracon Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit besonderen Sorgfalts- und Dokumentationspflichten im Bereich Geldwäscheprävention unterliegen. Digitale Unterstütz

Sanktionen in Deutschland Bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz drohen in Deutschland Bußgelder bis zu 1 Mio. € oder 10 % des Jahresumsatzes — je nachdem, was höher ist. Sanktionen in Österreich In Österreich drohen Verwaltungsstrafen, strafrechtliche Ermittlungen sowie gewerberechtliche Maßnahmen bis hin zum Entzug der Gewerbeberechtigung. Persönliche Haftung der Geschäftsführung Bei Organisationsverschulden kann die Geschäftsleitung persönlich haften. Es genügt, dass gee

Diese 10 Geldwäsche-Red Flags sollten Unternehmen in Österreich und Deutschland kennen. Jetzt Risiken erkennen und Haftung vermeiden.