10 Geldwäsche-Red Flags für Unternehmen in Österreich & Deutschland

Warum Red Flags entscheidend sind

In Deutschland besteht Meldepflicht an die FIU, in Österreich an die Geldwäschemeldestelle. Unterlassene Prüfung kann selbst strafbar sein.

Die 10 wichtigsten Warnsignale

1. Ungewöhnlich hohe Barzahlungen

2. Unklare Herkunft der Mittel

3. Dritte treten als Käufer auf

4. Offshore-Strukturen

5. Druck auf schnelle Abwicklung

6. Weigerung zur Offenlegung

7. Komplexe Firmenketten

8. Häufiger Eigentümerwechsel

9. Internationale Zahlungswege ohne Bezug

10. Aggressive Reaktion auf Nachfragen

Dokumentation ist entscheidend

Nicht jede Auffälligkeit ist illegal — aber jede muss dokumentiert werden. Autracon unterstützt Sie mit automatisierten Prüfberichten, die jeden Schritt revisionssicher festhalten.