Bußgelder und persönliche Haftung bei Verstoß gegen das Geldwäschegesetz

Sanktionen in Deutschland

Bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz drohen in Deutschland Bußgelder bis zu 1 Mio. € oder 10 % des Jahresumsatzes — je nachdem, was höher ist.

Sanktionen in Österreich

In Österreich drohen Verwaltungsstrafen, strafrechtliche Ermittlungen sowie gewerberechtliche Maßnahmen bis hin zum Entzug der Gewerbeberechtigung.

Persönliche Haftung der Geschäftsführung

Bei Organisationsverschulden kann die Geschäftsleitung persönlich haften. Es genügt, dass geeignete Kontrollmaßnahmen nicht eingerichtet wurden.

Prävention statt Reaktion

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