Was eine AML-Aufsichtsprüfung konkret abfragt, welche Unterlagen vorliegen müssen und welche Befunde am häufigsten beanstandet werden.

Wer steckt wirklich hinter einem Kunden? Die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO) ist eine der häufigsten Schwachstellen in der Praxis – und ein zentraler Prüfpunkt von FATF und EU. Was das WiEReG verlangt und wie Sie sauber dokumentieren.