Bei AML-Verstößen haftet nicht eine abstrakte Firma – es haften Personen. Von empfindlichen Geldstrafen über die öffentliche Namensnennung bis zum Verlust der Befugnis. Ein nüchterner Blick auf die tatsächlichen Konsequenzen – und wie man sie vermeidet.

Mit dieser 10-Punkte-Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen die AML-Anforderungen in Österreich und Deutschland für 2026 erfüllt. Ihre 10-Punkte-AML-Checkliste 2026 1. Risikoanalyse durchgeführt? 2. Interne Richtlinie vorhanden? 3. Mitarbeiter geschult? 4. KYC-Prozess dokumentiert? 5. UBO identifiziert? 6. Sanktionslisten geprüft? 7. PEP-Check durchgeführt? 8. Verdachtsmeldeprozess definiert? 9. Dokumentation revisionssicher gespeichert? 10. Regelmäßige Aktualisi

AML-Pflichten für Berater: Graubereiche in Deutschland & Österreich