AML-Checkliste 2026 für Unternehmen in Deutschland und Österreich

Mit dieser 10-Punkte-Checkliste stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen die AML-Anforderungen in Österreich und Deutschland für 2026 erfüllt.

Ihre 10-Punkte-AML-Checkliste 2026

1. Risikoanalyse durchgeführt?

2. Interne Richtlinie vorhanden?

3. Mitarbeiter geschult?

4. KYC-Prozess dokumentiert?

5. UBO identifiziert?

6. Sanktionslisten geprüft?

7. PEP-Check durchgeführt?

8. Verdachtsmeldeprozess definiert?

9. Dokumentation revisionssicher gespeichert?

10. Regelmäßige Aktualisierung eingeplant?

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