Steuerkanzleien sind bei vielen Mandaten AML-pflichtig — auch dort, wo es nicht offensichtlich ist. Wann GwG und FM-GwG greifen und wie sich der Aufwand minimieren lässt.

Warum ein Anti-Geldwäsche-Leitfaden für Unternehmen essentiell ist Die Anforderungen an Unternehmen im Bereich Geldwäscheprävention steigen kontinuierlich. Besonders Branchen mit erhöhtem Risiko – darunter Immobilienmakler, Finanzdienstleister, Unternehmensberater und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz – müssen nachvollziehbar darlegen können, wie sie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erkennen, prüfen und verhindern. Ein gut strukturierter Anti-Geldwäsche-Lei

Autracon ist ab sofort nicht nur für Immobilienmakler verfügbar, sondern auch für weitere verpflichtete Berufsgruppen: Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können Autracon nun ebenfalls für digitale AML-Prüfungen, KYC/CDD-Prozesse und strukturierte Risikoanalysen nutzen. Damit unterstützt Autracon Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit besonderen Sorgfalts- und Dokumentationspflichten im Bereich Geldwäscheprävention unterliegen. Digitale Unterstütz