Bei AML-Verstößen haftet nicht eine abstrakte Firma – es haften Personen. Von empfindlichen Geldstrafen über die öffentliche Namensnennung bis zum Verlust der Befugnis. Ein nüchterner Blick auf die tatsächlichen Konsequenzen – und wie man sie vermeidet.

Sanktionen in Deutschland Bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz drohen in Deutschland Bußgelder bis zu 5 Mio. € oder 10 % des Jahresumsatzes — je nachdem, was höher ist; für Immobilienmakler, Anwälte, Notare und Steuerberater gelten hier ähnliche Rahmen. Dazu kommen mögliche strafrechtliche Ermittlungen. Sanktionen in Österreich In Österreich drohen neben Verwaltungsstrafen, ähnlich wie in Deutschland, wenn auch mit niedrigeren möglichen Bußgeldern, gewerberechtliche Maßn

Warum Geldwäsche nicht nur Banken betrifft. Risiken für Immobilienmakler, Autohändler und Juweliere in Österreich und Deutschland – inklusive rechtlicher Pflichten.