Bei AML-Verstößen haftet nicht eine abstrakte Firma – es haften Personen. Von empfindlichen Geldstrafen über die öffentliche Namensnennung bis zum Verlust der Befugnis. Ein nüchterner Blick auf die tatsächlichen Konsequenzen – und wie man sie vermeidet.

Ein internationaler Käufer. Kaufpreis 500.000 €. Druck zur schnellen Abwicklung. Keine UBO-Prüfung. Später: Ermittlungen wegen Geldwäsche. Der Makler wird befragt. Die Transaktion wird überprüft. Die Dokumentation fehlt. Lehre aus dem Fall Nicht der Vorsatz ist entscheidend — sondern die fehlende Dokumentation. Selbst wenn der Makler nichts von den kriminellen Hintergründen wusste, kann das Fehlen einer strukturierten KYC-Prüfung zu Konsequenzen führen. Was hätte verhindert w

Die automatisierte Mieterprüfung aus Österreich steht ab sofort auch deutschen Immobilienmaklerinnen, Hausverwaltungen und Vermieterinnen zur Verfügung — auf mietspector.de . Das vollständige Mieterprofil, GwG-konform und DSGVO-sicher, jetzt auch für den deutschen Wohnungsmarkt. D er Bedarf ist real — und wächst Deutschland ist mit rund 40 Millionen Mieterhaushalten einer der größten Mietmärkte Europas. Dennoch läuft die Mieterprüfung bei einem Großteil der Immobilienakteure

Diese 10 Geldwäsche-Red Flags sollten Unternehmen in Österreich und Deutschland kennen. Jetzt Risiken erkennen und Haftung vermeiden.