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Regularien
EU AMLAR, EU AMLD, AT FMGwG, AT GeWo, AT RAO, AT NO, AT WTBG, DE GwG, DE BRAO, DE BNotO, DE GwGMeldV, DE StBerG, DE WPO, EU DSGVO, EU AI Act
<3 Min.
Bearbeitungszeit
pro Bericht
>45 Min.
Zeitersparnis
für Sie pro Bericht
In drei einfachen Schritten zur anti-Geldwäsche Einschätzung
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Link für Ihre Interessentin
Stellen Sie Ihren individuellen Link Ihrer Interessentin per Email zur Verfügung.
Wir haben Instruktionen und Informationen für Ihre Interessentin bereits für Sie formuliert.
2
Identitätscheck & Selbstauskunft
Ihre Interessentin durchlauft einen einfachen Prozess:
Identität wird mittels Ausweis und live Selfie verifiziert, ausgewählte Daten und Dokumente werden bereitgestellt.
3
Ergebnis in Ihrer Mailbox
Sobald Ihre Interessentin den Prozess abschließt, erhalten Sie einen Ergebnisbericht inkl. Begründungen für Einschätzungen.
Compliance.
Professionalität.
Transparenz.
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Wir verwenden ausschließlich von Ihrer Interessentin bereitgestellte und öffentlich zugängliche Daten - unter Einhaltung der DSGVO.
Wir erstellen folgen dem risikobasierten Ansatz gemäß EU, Deutschen und Österreichischen Gesetzen und Regularien für Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Immobilienmakler.
Sie erhalten Ergebnisse automatisch in Ihrer Mailbox, sobald diese bereit stehen.
Unsere Berichte stellen eine Einschätzungshilfe für Ihre AML Bewertung dar. Wir sind kein Auslagerungspartner.
Wir handeln nicht mit Daten: weder durch Kauf, noch durch Weitergabe.
Unsere Pakete & Preise
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Inkludiert 1 Bericht jedes Monat, jeder weitere Bericht €52
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Paket 5
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Inkludiert 5 Berichte alle 3 Monate, jeder Bericht über dem Paket €48
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Inkludiert 10 Berichte alle 6 Monate, jeder Bericht über dem Paket €44
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