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5
Regularien
EU AMLAR, AT FM.GwG, DE GwG, AT GeWo, DSGVO
<3 Min.
Bearbeitungszeit
pro Bericht
>30 Min.
Zeitersparnis
für Sie pro Bericht
In drei einfachen Schritten zur anti-Geldwäsche Einschätzung
1
Link für Ihre Interessentin
Stellen Sie Ihren individuellen Link Ihrer Interessentin per Email zur Verfügung.
Wir haben Instruktionen und Informationen für Ihre Interessentin bereits für Sie formuliert.
2
Identitätscheck & Selbstauskunft
Ihre Interessentin durchlauft einen einfachen Prozess:
Identität wird mittels Ausweis und live Selfie verifiziert, ausgewählte Daten und Dokumente werden bereitgestellt.
3
Ergebnis in Ihrer Mailbox
Sobald Ihre Interessentin den Prozess abschließt, erhalten Sie einen Ergebnisbericht inkl. Begründungen für Einschätzungen.
Compliance.
Professionalität.
Transparenz.
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Wir verwenden ausschließlich von Ihrer Interessentin bereitgestellte und öffentlich zugängliche Daten - unter Einhaltung der DSGVO.
Wir erstellen folgen dem risikobasierten Ansatz gemäß EU AMLR/AMLAR, AT GewO und DE GwG.
Sie erhalten Ergebnisse automatisch in Ihrer Mailbox, sobald diese bereit stehen.
Unsere Berichte stellen eine Einschätzungshilfe für Ihre AML Bewertung dar. Wir sind kein Auslagerungspartner.
Wir handeln nicht mit Daten: weder durch Kauf, noch durch Weitergabe.
Unsere Pakete & Preise
30 Tage kostenlos testen. Jederzeit kündbar.
€52 pro Bericht
52
jeden Monat
Inkludiert 1 Bericht jedes Monat, jeder weitere Bericht €52
1 AML Bericht
Preis exkl. 20% USt.
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Beliebteste Wahl
€48 pro Bericht
240
alle 2 Monate
Inkludiert 5 Berichte alle 2 Monate, jeder weitere Bericht €48
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€44 pro Bericht
440
alle 6 Monate
Inkludiert 10 Berichte alle 4 Monate, jeder weitere Bericht €44
10 AML Berichte
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